Un groupe d’agents de la police nationale a mené une opération conjointe avec la « Polizia di Stato de Italia » et Europol au cours de laquelle ils ont arrêté 106 personnes au sud de l’île de Tenerife liée à la mafia italienne. Les détenus ont été accusés d’appartenance à une organisation criminelle, d’escroquerie, de trafic de drogue, de blanchiment d’argent, d’enlèvement, de falsification de documents, de blessures, de menaces, de coercition, de vol avec violence, de vol qualifié, d’escroquerie à la Sécurité sociale et de détention illégale d’armes. . Et c’est qu’ils avaient blanchi, prétendument, plus de dix millions d’euros au cours de la dernière année contre les escroqueries informatiques à travers l’Europe.
Les enquêtes ont commencé en juin 2020 par la police nationale, lorsqu’il a été détecté qu’un groupe de personnes s’était installé sur l’île. lié à différents clans mafieux italiens, dont la mission était de blanchir l’argent obtenu grâce à de multiples délits informatiques commis en Espagne, en Allemagne, en Irlande, en Italie, en Lituanie et au Royaume-Uni.
L’organisation avait un haut degré de technicité, ce qui lui a permis de couvrir différents types de fraude informatique : « phishing », « smishing », « vishing », « sim swapping », fraude de PDG et « piratage » de sociétés commerciales. Tout cela a rapporté au groupe des revenus colossaux, soit plus de dix millions d’euros en une seule année de recherche. Cet argent, une fois reçu sur des comptes bancaires contrôlés, était blanchis par l’intermédiaire de leurs sociétés ou dans des actifs cryptographiques, pour être ensuite signalé aux organisations mafieuses. Par conséquent, ils ont été bloqués à ce jour 118 comptes bancaires.
Le dôme dirige tout un réseau de collectionneurs et d’intermédiaires
Les membres de la direction de cette organisation criminelle se présentent comme un véritable structure pyramidale criminel, et dirigeait tout un réseau de ravisseurs et des centaines d’intermédiaires financiers, appelés « mules », qui, bien que positionnés aux plus bas de l’organisation, étaient un maillon indispensable dans le mécanisme complexe du blanchiment d’argent.
Ce groupe de criminels avait réussi à s’installer et à pénétrer à différents niveaux de la société : réseaux d’affaires, cabinets d’avocats et banques, entre autres.
Ce niveau de règlement a non seulement fourni à l’organisation impunité pour blanchiment d’argent, mais aussi pour les différentes activités criminelles typiques de ces groupes mafieux menées en Espagne. Les enquêtes policières ont permis de corroborer, parmi ces activités, les la prostitution, compraventa de armas, trfico de drogas, secuestro, estafa, usurpacin de identidad, falsedad documental, delitos contra la Seguridad Social, robos con fuerza y con violencia, lesiones y hasta la implicacin de varios de sus miembros en dos homicidios llevados a cabo en l’île.
Le montant d’argent qu’ils ont obtenu était si élevé que ils ont géré des centaines de comptes bancaires qu’ils ont ouverts et fermés en continu, à une occasion pour kidnapper une femme et, après l’avoir menacée sous la menace d’une arme, l’emmener à un guichet automatique pour lui voler tout son argent et ouvrir 50 comptes bancaires en ligne pour l’organisation. Une fois détenus, ils ont menacé la victime et son entourage pour les empêcher de témoigner contre lui.
L’extrême violence de ce groupe s’est également manifestée dans d’autres actions criminelles. Ils ont passé à tabac, cambriolé des établissements et extorqué à la fois des membres de l’organisation qui dérogeaient au règlement intérieur et d’autres personnes ou entreprises de Tenerife qui, par crainte de représailles, ne se sont pas présentées, ce qui leur a conféré une grande impunité.
Les inscriptions et les enregistrements effectués par les agents ont fourni des données démontrant l’implication des personnes enquêtées dans les nombreuses infractions pénales, dont le trafic de drogue, puisqu’il était possible de détecter une plantation de marijuana composé de plus de 400 plantes et d’un centre de traitement en mode fusion ou iceolator, consistant à filtrer les feuilles de marijuana avec de l’eau et de la glace afin d’augmenter ses effets, car il est beaucoup plus puissant en raison de l’augmentation de l’ingrédient actif THC.
Récupération de données sur de nombreuses victimes d’escroqueries
D’autre part, la réalisation de nouvelles escroqueries déjà préparées a été évitée, saisissant dans un seul registre plus de 80 cartes téléphoniques disposées pour la réalisation de délits d’échange de sim et de vishing, obtenant des données sur de nombreuses victimes d’escroqueries informatiques. Pour la mafia, ce mode de financement était si important qu’elle envoya des membres fugitifs de la justice italienne depuis l’Italie pour contrôler sur place leurs activités de financement et ainsi superviser l’obtention et l’envoi d’argent.
Deux des détenus avaient des mandats d’arrêt européens valables pour 20 ans de prison pour trafic de drogue, vol avec violence et vol avec force. Une fois installés en Espagne, ils ont continué à vivre grâce au crime, ayant également des mandats d’arrêt en vigueur.
Il était également courant pour membre de la copule mafieuse napolitaine Il s’est rendu à Tenerife pour contrôler les opérations qui ont été menées. À chaque fois que cela se produit, les enquêteurs installés aux îles Canaries ont préparé toutes les mesures de couverture et de sécurité pour éviter la détection de cette personne en Espagne, bien que les enquêtes policières lui aient permis d’être identifié et détenu en Italie par le biais d’une décision de détention européenne. Les mesures de sécurité adoptées par ces fugitifs, conscients de leur situation et de leurs contacts, ainsi que la pression policière, ont fait avancer l’exploitation opérationnelle, une fois que les agents ont confirmé qu’ils étaient en possession de faux papiers et qu’ils programmaient leur évasion de Espagne.
Centre de commandement unique situé à Santa Cruz de Tenerife
Pour cela, le dispositif policier a été conçu, planifié et coordonné depuis l’île de Tenerife, réalisant 18 entrées et records et procédé à un total de 106 arrestations. Pour mener à bien le déploiement policier, un centre de commandement unique a été mis en place situé à Santa Cruz de Tenerife, à partir duquel un dispositif policier réparti en trois phases opérationnelles a été coordonné et piloté.
Au cours de l’opération, les agents sont intervenus un appareil à décharge électrique, 12 615 euros, 402 plants de marijuana à différents stades de développement, deux balances de précision, du matériel pour la culture de la marijuana, du matériel pour la distribution de doses de cannabis, 118 comptes bancaires bloqués, 224 banque cartes et de nombreux équipements informatiques, entre autres effets.
