Le gang était l’une des plus grandes organisations criminelles connues à ce jour dédiées à cette modalité criminelle
80 détenus et plus d’un demi-million de dollars intervenus, ainsi que des centaines de téléphones, d’appareils informatiques et plusieurs véhicules saisis, c’est le bilan d’une opération policière au cours de laquelle une organisation dédiée aux criminels a été démantelée. escroqueries internationales par la méthode des « lettres nigérianes »consistant en l’envoi massif de lettres dans lesquelles la victime est informée qu’elle a reçu des lots de loterie ou des héritages familiaux non réclamés.
Des fonctionnaires de Surveillance douanière de l’administration fiscale et agents de la Gendarmerie nationale et de Europol.
Après 53 inscriptions simultanées dans les provinces de Madrid, Barcelone, Málaga Oui Santanderles investigations ont conduit à la conclusion que le gang était l’une des plus grandes organisations criminelles connues à ce jour dédiées à ce type de crime.
Les enquêteurs calculent qu’ils ont peut-être escroqué plus de 1 000 victimes dans le mondeprincipalement des personnes âgées résidant aux États-Unis.
Le noyau de gestion de l’organisation était basé dans les villes madrilènes de parler Oui Fuenlabradaavec des ramifications sur tout le territoire national, en Royaume-Uni, Mexique Oui États Unis.
Dans l’opération ont collaboré le Service d’inspection postale des États-Unisla département de la Sécurité intérieure américain, le Police judiciaire le portugais et le Agence nationale du crime Britanique.
L’argent caché dans les magazines
L’enquête a débuté fin 2019, lorsque les agents ont détecté colis en provenance des États-Unis avec de grosses sommes d’argent cachées dans des magazines. Peu de temps après, et grâce à la collaboration internationale des autorités fiscales et policières des pays touchés, ils ont découvert qu’ils avaient affaire à une organisation criminelle dédiée à la fraude par le biais de la modalité connue sous le nom de « Lettres nigérianes » et dont le noyau managérial se trouvait dans La communauté de Madrid.
Le « modus operandi » consistait à mandater un copiste de Fuenlabrada pour impression massive de cartes simulant une loterie ou d’autres prix, ainsi que les héritages familiaux non réclamés. Ils sont imprimés de deux manières, soit avec les noms et prénoms des victimes, soit de manière généralisée. Plus tard, ils acquéraient les étiquettes personnalisées avec les données personnelles et l’adresse pour les placer sur les enveloppes.
Par la suite, ils se sont déplacés au Portugal avec d’énormes valises, dans des voitures particulières ou dans des bus dédiés aux transports publics routiers, pour les envoyer en masse, car le coût du service était inférieur à celui proposé par les entreprises espagnoles. Les chercheurs ont calculé que la dépense approximative dans toutes les lettres envoyées pourrait s’élever à un demi-million d’euros.
centre d’appel
Toujours les victimes personnes âgées et retraitésIls ont contacté le numéro de téléphone qui figurait sur les lettres et ont réalisé un petit questionnaire pour connaître leur pouvoir d’achat, les trompant jusqu’à ce qu’ils croient qu’ils avaient été les plus chanceux. On leur a dit que pour réclamer le prix, ils devaient payer un montant initial pour les frais et les taxes bureaucratiques. Les sinistrés sont venus débourser entre 1 000 et 30 000 euros.
L’organisation dispose d’un système de dissimulation des profits consistant à ordonner à ses victimes de remettre le paiement supposé des frais par voie de virement à une autre victime éventuelle. Ils lui ont fait croire qu’elle était prêtée pour qu’elle puisse terminer son paiement. Ainsi, elle a emprunté de l’argent et, avec ce qu’elle a pu percevoir, elle l’a envoyé en espèces à un tiers, également victime, qui l’a à son tour envoyé à un membre de l’organisation en Espagne, qui en était le destinataire final.
L’argent était dissimulé dans des magazines ou des catalogues qui ont été interceptés par le service de surveillance douanière de l’administration fiscale, grâce à ses contrôles et alertes sur les mouvements de colis à la douane.
Une fois qu’ils avaient l’argent en leur possession, ils l’envoyaient dans leur pays d’origine par l’intermédiaire de personnes du réseau dédié au voyage, appelées «mules», le cachant dans des bagages ou sur des cartes d’argent.
L’enquête a abouti à l’arrestation de 80 personnes61 en Espagne, 16 au Portugal et 3 au Royaume-Uni, avec 53 immatriculations, 24 en Espagne, 26 au Portugal et 3 au Royaume-Uni.
En Espagne, les perquisitions ont été menées dans les communes madrilènes de Parla et Fuenlabrada, à Santander et dans la ville de Benalmdena, où 30 000 euros, plus de 50 000 dollars, 200 terminaux téléphoniques, des ordinateurs et des véhicules ont été saisis. Tous ont été remis à l’autorité judiciaire comme responsables présumés de délits de fraude, falsification de documents, blanchiment d’argent et appartenance à une organisation criminelle. Le nombre de victimes identifiées dépasse les 400, mais on estime qu’il pourrait y avoir plus de 1 000 victimes dans le monde.
