Anti-corruption dépose l’enquête pour le paiement des commissions sur l’AVE à La Mecque

Il n’a pas été possible de déterminer la commission d’un crime de corruption dans les transactions internationales. L’Arabie saoudite a refusé de fournir les documents bancaires exigés par le procureur

Le roi Juan Carlos, lors d'une visite en Arabie saoudite
Le roi Juan Carlos, lors d’une visite en Arabie saoudite en 2006.Wasim ObeidEPE

La Procureur anticorruption a accepté de déposer l’enquête sur le paiement de commissions pour la construction de l’AVE à La Mecque par un consortium d’entreprises espagnoles. Cette procédure préliminaire a été ouverte en 2018 après que la femme d’affaires allemande Corinna Larsen a affirmé dans les enregistrements réalisés par le commissaire José Manuel Villarejo que le roi émérite avait reçu une commission une décennie auparavant en échange d’une médiation dans cette offre millionnaire.

Le décret du dossier, auquel EL MUNDO a eu accès, le ministère public conclut qu’il n’a pas été possible de déterminer la commission d’un crime de corruption dans les transactions internationales.

Rappelez-vous Anticorruption qui a tenté de déterminer au cours des quatre dernières années s’il y avait « le paiement de commissions par des entreprises espagnoles pour le contrat de construction à grande vitesse qui unit les villes de médina Oui Mecqueen Arabie saoudite, pour un montant de 80 millions d’euros ». « La phase II dudit projet a été confiée à Groupe Shoulacomposé de 12 sociétés espagnoles et de deux saoudiennes », souligne le parquet.

Les sources fiscales consultées soutiennent que l’Anticorruption a accepté de rejeter la procédure d’enquête après que l’Arabie saoudite a répondu, via une commission rogatoire à cet organe, indiquant qu’il n’y a aucune indication d’un crime dans le fonctionnement de l’également connu sous le nom de oiseau du désert et refusant de remettre Espagne la documentation bancaire qui avait été réclamée par le procureur louis berger jusqu’à deux fois.

Dans sa réponse, le pays arabe s’est limité à souligner que l’Autorité de contrôle et de lutte contre la corruption du Royaume d’Arabie saoudite a indiqué qu' »après l’enquête, elle n’a pas trouvé de transactions découlant d’activités suspectes entre les sociétés espagnoles et le groupe Alshoula et Epic Arabie Saoudite. » ProjectDevelopment ».

une oeuvre pharaonique

En octobre 2011, le ministère des Transports d’Arabie saoudite et l’organisme gestionnaire des chemins de fer de ce pays, le SROattribué au consortium hispano-arabe d’entreprises Al-Shoula phase II du projet Chemin de fer à grande vitesse Haramain, c’est-à-dire la deuxième phase des travaux de l’AVE Medina-La Mecca. Le contrat avec le conglomérat d’entreprises majoritairement espagnoles a été signé le 14 janvier 2012 et fixe un prix de 6 487 914 772 euros pour la réalisation des travaux.

Selon Corinna Larsen, l’iran Shahpari Azzamy Zanganeh aurait reçu une commission comprise entre 80 et 100 millions d’euros pour obtenir l’attribution du projet de train à grande vitesse. Cet extrême, toujours démenti par Zanganeh, n’a pas pu être accrédité par Anticorruption.

Avec Larsen et Zanganeh, le procureur Pastor a recueilli les déclarations des différents présidents du Consortium, du directeur du domaine international d’OHL SA et de ceux qui étaient ambassadeurs d’Espagne en Arabie saoudite. L’objectif était de vérifier la légalité des mouvements financiers détectés et de déterminer si l’activité des commissionnaires – l’iran et Groupe Al-Shoula, représentant le prince saoud- enquêté était réel. « Compte tenu de la réponse à la demande d’informations de la commission rogatoire, toute proposition visant à soutenir d’éventuels paiements aux responsables ou autorités saoudiens par les deux commissaires n’est rien de plus qu’une simple spéculation ou conjecture », admet le représentant anti-corruption.

« On peut conclure, par conséquent, que les éléments disponibles après cette enquête sont manifestement insuffisants, sans incriminer l’univocité, dépourvus du lien nécessaire les uns avec les autres, en partie contradictoires et, par conséquent, ne permettent pas de construire, fût-ce provisoirement, un thèse incriminante qui exclut d’autres alternatives tout aussi logiques à ladite thèse. Conformément à la doctrine réitérée de la Cour constitutionnelle et de la deuxième chambre de la Cour suprême sur la preuve circonstancielle, les indications susmentionnées ne sauraient en aucun cas étayer un grief qui permettrait Cela doit être surmonté. Phase préalable au procès ou préparatoire représentée par les étapes d’enquête du ministère public », souligne Luis Pastor.

Après quatre ans d’enquête, le parquet accepte de classer les poursuites car « il n’a pas été possible de déterminer l’éventuelle commission de l’infraction pénale pour la détermination de laquelle elles ont été engagées ».

Ces investigations étaient la dernière marge ouverte sur l’enquête pour l’attribution et la construction de l’AVE à La Mecque. En mars dernier, le bureau du procureur de la Cour suprême avait déjà exclu que Juan Carlos de Borbén ait facturé jusqu’à 64 884 405 euros à titre de compensation pour l’attribution du projet de construction de la ligne ferroviaire à grande vitesse en Arabie saoudite.

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