Dernières découvertes surprenantes dans l’affaire ERE: le Conseil a renoncé à 3 millions payés par erreur à une société intermédiaire

Un rapport de l’agence IDEA décrit comment le conseiller en emploi s’est retiré en 2012 de la demande de remboursement auprès de l’un des assureurs qui a négocié les dossiers.

Eduardo Pascual de Arx
Eduardo Pascual de Arx, en mars 2013, lorsqu’il est allé témoigner depuis la prison de Séville.
  • la corruption C’est ainsi que l’argent de l’ERE est détourné: paradis fiscaux et aide aux proches du PSOE
  • Tribunaux Un autre trou de 25 millions d’euros semble lié à l’ERE

L’enquête sur la cause de l’ERE continue de produire des données surprenantes sur le comportement des hauts responsables socialistes au cours de la décennie au cours de laquelle le système frauduleux utilisé par les directeurs du Conseil de l’emploi pour distribuer les fonds publics a fonctionné, ainsi que dans les années qui ont suivi. , lorsque le gouvernement andalou a tenté de donner une lettre de légalité et de réparer les innombrables trous juridiques et budgétaires qui avait généré la fraude.

L’une des opérations inhabituelles menées, déjà en 2010, concerne l’assureur Apra Leven, l’une des entreprises qui gérait les politiques par lesquelles des aides étaient versées aux travailleurs concernés par les dossiers de réglementation de l’emploi financés sur fonds publics.

La Agence IDEA, l’entité utilisée par le Conseil pour effectuer les paiements, a traité un paiement à l’assureur d’une valeur de près de 300 000 euros, mais une erreur lors du transfert du montant a transformé ces 300 000 euros en 3 millions d’euros. La chose surprenante à propos de l’affaire est qu’Apra Leven a décidé garde tout l’argent en raison de l’encours de la dette, résolvant ainsi unilatéralement la question à leur profit.

Ces faits étaient déjà connus grâce aux rapports envoyés par la Chambre andalouse des comptes et à l’intervention de l’État auprès de la Cour d’instruction numéro 6 de Séville, dans le cadre de l’enquête de l’ERE principale.

Mais Procureur anti-corruption a décidé d’approfondir la question et d’exiger des détails de l’opération de la Junta de Andaluca, qui a envoyé en mars dernier un rapport préparé par l’agence IDEA, qui dépend actuellement du ministre de la Transformation économique, de l’Industrie, de la Connaissance et des Universités.

Dans ce document, auquel EL MUNDO a eu accès, le comportement anormal des anciens dirigeants de l’Agence est relaté en détail, qui ont renoncé à réclamer le montant transféré par erreur d’Apra Leven.

En effet, le Conseil a exigé pendant plus d’un an et demi la restitution du paiement erroné, allant jusqu’à initier un dossier de remboursement. Mais, après avoir négocié avec l’entreprise, j’ai fini par supposer ce que l’entreprise proposait, que cela soit considéré un acompte pour la dette que le Conseil a eu avec Apra Leven. Ainsi, le 14 janvier 2011, le directeur général du travail a adressé une lettre à Apra Leven dans laquelle il précisait que le montant initialement reçu par erreur de l’agence IDEA sera considéré comme un paiement correspondant à décembre 2010 au regard des engagements pris. et les paiements en attente du conseiller en emploi en faveur de ladite entité.

Apra Leven a donc conservé les 3 millions d’euros, mais l’entreprise était déjà pratiquement en cours de dissolution, il n’y a donc aucun moyen de savoir si ces fonds ont finalement été utilisés pour payer les travailleurs. En fait, après la faillite d’Apra Leven, le Conseil a dû prendre en charge les mensualités des plus de six cents préretraités que la société belge avait laissés en suspens.

Le rôle d’Apra Leven dans l’ensemble du réseau ERE est également suspect, la société belge ayant repris le portefeuille de polices de Fortia Life lorsque cette autre société a également été dissoute.

En fait, la Haute Cour nationale a ouvert des poursuites pénales contre ceux qui étaient administrateurs de Fortia Vida, dont les principaux actionnaires, dirigés par Eduardo Pascual de Arx, étaient également les principaux responsables d’Apra Leven. Au cours de l’enquête, il a été observé qu’entre 2008 et 2009, alors que la mutuelle catalane était déjà en dissolution, elle avait transféré 40% de son portefeuille de clients à Apra Leven, ce qui était considéré comme une tentative de vider le bilan de Fortia Vida afin d’éviter d’avoir pour répondre à vos obligations en suspens. Apra Leven est venu réclamer près de 36 millions d’euros au Conseil et a imputé sa faillite aux défaillances de l’administration autonome.

Pascual de Arx, accusé dans la pièce ERE dans laquelle les surcommissions payées par le Conseil à toutes ces sociétés intermédiaires font l’objet d’une enquête, est en fuite depuis la Justice depuis l’été 2015.

De plus, également dans le cadre de la recherche ERE, Juge Jos Ignacio Vilaplana Une enquête est ouverte pour les délits de prévarication administrative et de détournement de fonds contre les anciens hauts fonctionnaires du Conseil Manuel Recio, Justo Maas et Daniel Rivera, précisément pour avoir reconnu la dette auprès du Consortium d’assurance -en tant qu’administrateurs de la faillite de Fortia Vida-, malgré le fait que les accords sur lesquels reposaient les politiques signées étaient tous irréguliers.

Comme l’a rapporté EL MUNDO jeudi dernier, le juge tente également de clarifier comment il est possible que l’agence IDEA ait reconnu l’existence d’un trou de 25,7 millions d’euros de paiements effectués sans pouvoir savoir qui sont les destinataires et dans quel but. ont été fabriqués les engrais. Cela a été admis par la conseillère en emploi dans un rapport de 2017, après avoir constaté qu’elle n’avait pu retrouver aucune trace des dossiers. Le procureur anticorruption a par la suite insisté pour réclamer tous les documents, aussi rares soient-ils.

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