Dossier de l’ancien chef de la direction opérationnelle adjointe Eugenio Pino
Le juge de la Cour nationale Manuel Garca-Castelln a proposé de juger le commissaire à la retraite Jos Manuel Villarejo, son partenaire Rafael Redondo et trois policiers –Enrique Garca Castao, Constancio Riao Oui Antonio Bonilla– ainsi que deux autres personnes, pour l’enquête menée sur l’homme d’affaires marbell Felipe Gmez Zotano.
Le titulaire du Tribunal Central d’Instruction Numéro 6 a mis fin aux enquêtes sur la pièce séparée 8 de la macrocause Tandem, connu sous le nom de pièce Marbella, où il a enquêté sur la commission qui Marzena Katarzina Il aurait fait Villarejo en 2015 sur Gmez Zotano dans le but d’élaborer une stratégie juridique qui lui permettrait de récupérer l’argent qu’il réclamait à l’homme d’affaires pour un litige immobilier.
Le magistrat estime qu’il existe des indications pour juger Villarejo, Redondo et l’avocat David Macas Gonzlez pour un crime de corruption passive ; à Katarzina, pour corruption active ; et à Garca Castao, Riao, Bonilla et Redondo, pour avoir découvert et révélé des secrets.
Dans le même temps, l’instructeur a accepté de classer provisoirement l’affaire concernant l’ancien directeur adjoint des opérations (DAO) Eugénio Pino, la police Juan Jos Daz Ivarez Oui Jos Mara Serrano Ydgoras, ainsi que pour Juan Carlos Escribano.
Dans le cas de l’ancien DAO, le juge n’a apprécié « aucun acte criminel dans sa conduite ». « De la procédure menée, ni sa participation ni sa connaissance des faits instruits ne sont extraites », a-t-il déclaré.
Quant à Escribano, il a limité son implication dans ceux-ci au fait qu’il était la personne qui a recommandé à Katarzina de se rendre à Villarejo pour résoudre son différend contractuel avec l’employeur, mais « n’a effectué aucun acte supplémentaire », il comprend donc que leur participation était « accessoire ».
Le fond de l’affaire est une transaction immobilière qui a eu lieu en 2008 et qui a pour protagonistes Gmez Zotano et Katarzina. La femme lui aura donné 700 000 euros pour acheter une villa dans la ville de Malaga sous certaines conditions. Mais l’affaire ne s’est pas concrétisée. Selon elle, parce que l’employeur l’a trompée et, selon lui, parce qu’elle n’a pas rempli les conditions convenues pour conclure la transaction de vente et d’achat.
Contact avec le commissaire
Selon l’ordonnance signée par Garca-Castelln, Katarzina a contacté le cabinet d’avocats Stuart & MCkenzie de Villarejo à l’été 2015 pour lancer une stratégie civile et pénale conjointe contre Gmez Zotano afin de récupérer l’argent.
Pour cela, le Groupe CENYT, propriété de Villarejo, a établi un rapport sur l’employeur où sa personne, son environnement familial, sa carrière professionnelle, son patrimoine, ses entreprises et sa situation financière ont été examinés, et des indices de fraude fiscale et de blanchiment d’argent ont été relevés dans son exécution.
Ce ‘dossier’, paraphé le 7 septembre 2015 par Redondo, a ensuite été utilisé dans les actions en justice engagées par Katarzina contre Gmez Zotano.
Pour la préparation du procès-verbal, précise le document judiciaire, des bases de données et des registres non accessibles au public ont été utilisés, grâce à l’intervention des policiers enquêtés.
À cette époque, Villarejo était un commissaire actif et aucune enquête policière n’avait justifié la demande de données de Gmez Zotano, d’où les délits de corruption constatés par le magistrat.
