La Cour suprême condamne le trafiquant de drogue Sito Mianco à quatre ans de prison et à cinq millions d’amende pour blanchiment d’argent

Jos Ramn Prado Bugallo a dirigé une structure organisée visant à blanchir l’argent du trafic de drogue entre 1988 et 2012

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Sito Mianco, à son arrivée pour un procès au tribunal de Pontevedra.Salvador SasEFE
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La Cour suprême a confirmé ce jeudi la condamnation pour crime de blanchiment d’argent aggravé au trafiquant de drogue galicien Jos Ramn Prado Bugallo, mieux connu Sito Mianco, à sa première femme, Rosa Pouso, votre fille aînée, Rosa Prado Pousoet l’employeur Jos Alberto Agin, bien que la Chambre réduise la peine de quatre ans de prison que le tribunal provincial de Pontevedra a infligée à chacun d’eux lorsqu’ils ont apprécié les retards indus dans l’affaire, qui a débuté en 2009.

Le tribunal acquitte l’ancien trafiquant de drogue du même crime car les faits pour lesquels il est condamné ne sont pas concluants et soulèvent un doute raisonnable qui nécessite un acquittement sur la base de la présomption d’innocence.

Dans son arrêt, la deuxième chambre inflige à Mianco trois ans et neuf mois de prison et une amende de cinq millions d’euros, trois ans et six mois et une amende de cinq millions à son ex-épouse, trois ans et 3 mois et une amende de quatre millions d’euros, sa fille et trois ans et six mois et une amende de cinq millions à l’homme d’affaires Jos Alberto Agin. La résolution ratifie le reste des déclarations de l’audience, qui incluent la clôture définitive de la Immobilier San Saturnino SL et la confiscation de tous les avoirs reflétés dans les faits avérés.

Le tribunal considère qu’il est prouvé que les condamnés ont formé une structure organisée marquée par des liens personnels intenses entre ses membres et qu’ils ont blanchi de l’argent issu du trafic de drogue entre 1988 et 2012, à travers des sociétés instrumentales «créées pour la dissimulation et la restitution des bénéfices liées aux activités d’une énorme ampleur quantitative et qualitative de trafic de drogue auxquelles M. Bugallo a participé « .

La sentence, présentation du magistrat Javier Hernndez, analyse les faits avérés de l’arrêt Pontevedra selon lequel Prado Bugallo a développé des activités liées au trafic de drogue d’une importance quantitative et qualitative particulière depuis les années 80, pour lesquelles il a été condamné deux fois à de graves peines de prison.

Blanchiment de profits illicites

Pendant cette période, les sociétés marchandes San Saturnino SL et Jolva SL , grâce auquel trente-quatre propriétés et treize fermes ont été acquises. Les deux mercantiles étaient administrés par Rosa Pouso et José Alberto Agin. Les acquisitions immobilières réalisées n’ont pas été ajustées aux résultats des sociétés et les prix d’achat présentaient tous un schéma de sous-évaluation par rapport aux prix de marché.

De l’avis de la Chambre, les faits objectifs avérés conduisent à la conclusion que Prado Bugallo « a créé un modèle de transformation des profits illicites tirés de son activité criminelle prolongée pendant plus de 20 ans, auquel les personnes les plus proches de son entourage ont participé. Plus intime personnel et familial « .

La phrase analyse les difficultés de preuve qui se posent pour prouver les délits de blanchiment d’argent et qui augmentent lorsque l’activité est légalisée par l’intervention de personnes morales dans le circuit de retour et, en outre, se prolonge dans le temps.

Le tribunal indique que l’accusation, inexcusablement, doit prouver l’existence d’une conduite de transformation d’actifs et de capitaux provenant d’activités criminelles, mais lors de l’évaluation des informations probantes fournies, une clé décisive telle que la continuité de l’activité de transformation ne peut être ignorée.

Ce qui doit être prouvé, ajoute la Chambre, « ce n’est pas seulement l’origine criminelle des biens avec lesquels le processus de transformation commence, mais aussi qu’il n’y a pas eu d’interruption significative, temporaire ou causale dans ledit processus. Que la traçabilité entre les différents retours c’est-à-dire qu’une relation d’imputation entre la chaîne de transformation agit en ce sens que le dernier bien blanchi apporte, en quelque sorte, directement ou indirectement, la cause du précédent « .

L’action blanchissante

La Chambre ajoute qu’en cas de durée prolongée, l’action de blanchiment produit des résultats de blanchiment qui génèrent, à leur tour, de nouveaux agents de blanchiment et que la chaîne de transformations, souvent sous couvert d’entreprises légales, rend difficile d’observer avec la clarté souhaitable le primaire. origine criminelle et le but même du retour qui le fait bouger. « Et c’est là que réside la difficulté. En prouvant que malgré le temps qui s’est écoulé, un bien blanchi n’est pas un bien légalement blanc. Que c’est un bien qui continue à être contaminé par son origine et, par conséquent, contamine tous ceux qui, directement ou indirectement, proviennent de 1. La continuité de la structure créée pour cacher et transformer l’origine criminelle fondamentale des actifs devient la clé du comportement de blanchiment.

D’où la nécessité d’une analyse probante très rigoureuse de tous les plans factuels concurrents qui prend en compte avant tout la perspective structurelle, le modèle et sa continuité dans le temps.

La phrase explique que la valeur reconstructrice de la preuve ne peut être mesurée dans ce crime par des séquences, image par image, en relation avec chacun des actes qui composent le comportement de blanchiment. «Ce qu’il faut identifier, c’est leur capacité à prouver que chacun des actes répond à un modèle de transformation conçu, entretenu dans le temps et exécuté par les différentes parties prenantes. Et, pour cela, l’interconnexion de toutes les données de test est décisive. aux relations existantes entre les participants, aux augmentations de fonds propres produites et à l’activité économique qui peut les expliquer. « 

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