L'avenir de l'empereur roi entre les mains d'un procureur suisse

Le procureur espagnol attend de la Suisse qu'elle réponde aux commissions rogatoires envoyées au procureur Yves Bertossa pour demander des documents

Curieusement, la procédure du futur empereur King dépend d'un procureur suisse. Plus précisément, de Yves Bertossa. Il est le procureur général de Genève qui conserve la documentation avec les coordonnées bancaires qui montreront que Juan Carlos I a caché une fortune millionnaire pendant des années au Trésor.

Le procureur Bertossa dépendra en grande partie des commissions rogatoires à envoyer au parquet espagnol, selon que l'organe dirigé par l'ancien ministre de la Justice Dolores Delgado décide ou non de déposer une plainte contre le diplômé devant la Cour suprême. À l'heure actuelle, les sources fiscales consultées par EL MUNDO assurent que les indications recueillies contre le monarque se dégagent des poursuites engagées par les commissions AVE à La Mecque sont insuffisantes pour exercer une action pénale contre Don Juan Carlos.

D'après les enquêtes menées par le Procureur anti-corruption Au cours des deux dernières années, il semble que Juan Carlos de Borbn ait pu commettre un délit de fraude fiscale et un autre de blanchiment d'argent en ayant caché jusqu'à 100 millions de dollars au trésor de la collecte de commissions illégales dérivées des efforts consentis pour un consortium L'espagnol a reçu la construction de la soi-disant Oiseau du désert. Un travail fantastique avec un budget de 6 700 millions d'euros.

Cependant, le département dirigé par le procureur général Alejandro Luzn Il n'a pas pu obtenir de preuves concluantes pour prouver la fraude présumée, principalement en raison du retard de la Suisse à envoyer des informations sur l'empereur.

Les faits examinés

Au milieu se trouve cette réunion au siège d'Anticorruption en octobre de l'année dernière, au cours de laquelle quatre procureurs espagnols et le juge de la Cour nationaleManuel Garca Castelln Ils ont transmis à Bertossa qu'il n'était pas compétent pour enquêter sur Juan Carlos de Borbn. Huit mois plus tard, les volumes de documentation sur l'emito ne sont toujours pas livrés en Espagne, probablement en raison de la procédure de garantie du pays suisse en cas de coopération internationale, qui oblige les personnes impliquées à donner leur consentement avant d'envoyer la documentation.

À l'été 2018, le procureur de Genève a ouvert une enquête sur les figures de proue du roi, l'avocat Dante Cannica et le célèbre fiduciaire Arturo Fasana. La surprise est venue des mois plus tard, lorsque Bertossa a détecté que le roi Juan Carlos était un client des agents et qu'il avait utilisé son ancien ami proche. Corinna Larsen comme une figure de proue présumée. Larsen a déjà témoigné en Suisse et devant le procureur Luis Pastor pour la collecte des commissions AVE à La Mecque.

Le scandale a pris une nouvelle dimension le 15 février, lorsque le journal britannique Le télégraphe a révélé que le cousin de Juan Carlos de Borbn a facturé une commission de près de 50 millions d'euros pour son rôle d'intermédiaire dans la vente de Zaragozano Bank à l'entité Barclays en 2003.

Une fondation et une banque au Panama

Un mois plus tard, La Tribune de Genve a rapporté que le roi avait caché 100 millions de dollars dans un compte en Suisse. Selon le journal helvétique, les fonds ont été déposés sur un compte de la Banc Mirabaud au Panama, au nom de la Fondation Lucum, venant du roi saoud Abdul Aziz Al Saud. Le "seul bénéficiaire" de cette fondation opaque était Juan Carlos de Borbn.

Lucum a été créé le 31 juillet 2008 au Panama, des années avant que l'entité ait fait don de 65 millions d'euros à l'ancien ami proche du roi, qui venait du ministère saoudien des Finances.

Compte tenu de ce panorama complexe, l'as dans sa manche qui peut sauver l'empereur Roi est son statut inviolable pour les actes commis jusqu'en juin 2014. Le don à Larsen a eu lieu en 2012 et le compte Mirabaud a été fermé à cette époque. .