Carlos Brambilla a changé la structure de l’organisation présumée de trafic de drogue et l’a remplacée après que la Garde civile a saisi 1,3 million d’un « mulet »
Le chef présumé du réseau de trafic de drogue de Titella, Carlos Brambilla, il a commencé à soupçonner que Antonio Aguilera -considéré le numéro deux de Jos Luis Moreno dans le complot présumé de fraude « pour collaborer avec les forces et organes de sécurité de l’État » après que la Garde civile a saisi 1,3 million d’un des mules du complot qui transportait de l’argent de La France.
Dans un rapport du 21 juin, auquel Europa Press a eu accès, la police judiciaire rapporte que Brambilla considérait son « alliance » avec Aguilera « terminée » étant donné qu’il pourrait travailler avec les forces de l’ordre.
Selon les chercheurs, Brambilla a modifié la structure organisationnelle et l’a remplacé par deux autres personnes : une pour aider à « récupérer l’argent intervenu » et une autre pour collaborer à la « préparation de la documentation » qui justifierait les mouvements d’argent des entreprises.
Dans la lettre officielle envoyée au Cour centrale d’instruction numéro 2 de la Haute Cour nationale, il est clair qu’après que la Garde civile eut saisi l’argent du mule, un dispositif de surveillance a été mis en place « afin de contrôler les mouvements dans le bureau d’Aguilera » à Madrid.
Réseau de trafic de drogue
La police judiciaire place Brambilla « à l’échelon supérieur de la hiérarchie organisationnelle, étant le chef d’une organisation dédiée au trafic de drogue » et dont les bénéfices sont utilisés dans la « constitution et la dotation de solvabilité d’un réseau commercial frauduleux ».
Dans le cas d’Aguilera, les agents soutiennent qu’il serait l’un des hommes « en charge de l’introduction de capitaux de l’étranger » à travers « l’émission de factures fictives ou de revenus en espèces pour effectuer ultérieurement des transferts entre les sociétés contrôlées par l’organisation », ainsi que de « blanchir l’argent provenant d’organisations de trafic de drogue comme celle dirigée par Brambilla ».
Il aurait également participé à d’autres opérations frauduleuses du complot à travers le « paiement croissant des envois de fonds au porteur » afin de « financer les projets de José Luis Moreno », que la Police considère comme « le bénéficiaire final de la majorité des sommes frauduleusement obtenues ». fonds ».
Rester en prison
À partir de conversations téléphoniques interceptées avec Aguilera en 2020, les enquêteurs rapportent qu’il a eu des contacts avec un responsable pénitentiaire de Soto del Real (Madrid) avec laquelle « il collaborera » à la vente d’un hôtel, « parmi d’autres entreprises immobilières ».
Selon les rapports de la police judiciaire, Aguilera a été admis au pénitencier en 2018, dans le cadre d’une enquête pour fraude et falsification qui a été instruite dans le Tribunal d’instruction numéro 14 de Madrid.
Les agents soulignent qu’à la suite de l’emprisonnement d’Aguilera, « Moreno a commencé la restructuration de son organisation, à la recherche d’autres sources pour se financer ». Une fois sorti de prison, le numéro deux Le prétendu complot mené par le producteur constituait un « nouveau réseau commercial dont le seul but était de continuer à faire des profits indues ».
