le Tribunal d’instruction numéro 5 de la Audience nationale a disculpé l’homme d’affaires Image de balise Luis Iglesias, Propriétaire de Drago Capital, dans le Affaire Pujol.
Après plusieurs années de recherche, le Procureur anti-corruption Il a conclu qu’Iglesias, qui s’était associé à Oleguer Pujol, fils de l’ancien président autonome catalan, pour mener à bien diverses opérations immobilières, ne s’était livré à aucune conduite pouvant conduire à un « reproche criminel ». Plus précisément, la participation des deux à l’une des transactions immobilières les plus importantes de l’histoire récente de Espagne: l’achat de 1152 bureaux de la banque Santander pour 2 040 millions d’euros et son bail ultérieur pour une durée de 25 ans à l’institution financière.
Le juge Santiago Pedraz, qui a récemment pris en charge l’enquête, est d’accord avec les critères du ministère public et soutient que « les preuves apparues concernant Iglesias seraient insuffisantes pour aboutir à la condamnation pour reproche criminelle pour le crime de blanchiment d’argent en tant que fraude. »
« De telle manière qu’il n’y aurait aucune indication claire et sans équivoque qu’il savait que le capital investi par Oleguer Pujol provenait d’une activité criminelle antérieure. » De même, il ajoute que «dans le cas où le reproche serait imprudent, le crime sera prescrit».
Par conséquent, le juge accepte le rejet de l’affaire pour Iglesias, assisté de l’avocat Carlos Siz, et refuse d’être compétent pour rechercher si les opérations immobilières comportent une sorte de dérivé fiscal.
Le parquet a suivi les commissions qui ont été versées dans le cadre de cette transaction immobilière via des sociétés basées hors d’Espagne. Grâce à la documentation remise aux chercheurs par Iglesias lui-même, les paiements ont été crédités à la famille du financier catalan Javier de la Rosa, entre autres.
De même que le ministère public met en garde contre la commission d’un éventuel délit de blanchiment d’argent par Oleguer Pujol dans cette opération, puisque, à son avis, «il a contribué à l’utilisation et à la dissimulation du produit d’actes constitutifs de crimes», il exonère Iglesias.
Le plus jeune fils de Pujol a utilisé des fonds provenant de comptes familiaux en Andorre d’entreprendre ces opérations mais considère qu’Iglesias ne savait pas que l’origine de ces fonds pouvait provenir d’actions criminelles.
Iglesias dirige actuellement Drago Capital, l’une des sociétés leader en Espagne dans la gestion immobilière. Pas en vain, le magazine Euromoney a reconnu cette entreprise pendant trois ans comme la plateforme de référence en matière d’investissement et de gestion immobilière en Espagne.
