L'homme accusé d'avoir fraudé 200 personnes avec des «  maisons fantômes '' a dépensé 700000 euros en 227 visites au Casino

Mis à jour

Mardi,
vingt
octobre
2020

18:16

Le procureur anticorruption accuse Carlos Garca Roldn, alias «Charly», d'avoir conduit un «groupe criminel» à s'approprier 3,3 millions en échange d'appartements qu'ils n'ont jamais construits. Demandez au juge de poursuivre l'accusé.

Le principal accusé dans l'arnaque, Garc

Le principal accusé de l'arnaque, Garca Roldn, après avoir été arrêté en Colombie.

Le procureur anticorruption dénonce que les protagonistes de la plus grande arnaque immobilière enquêtée aux Baléares ils auraient formé un «groupe criminel» pour prendre plus de 3,3 millions d'euros et escroquer 220 acheteurs de maisons qui leur ont donné leurs économies pour des maisons qui n'allaient jamais être construites. Ils ont tous perdu ce qui a été livré.

Il chef de l'intrigue, Carlos García Roldn, alias Charly, qui a fui en Colombie lorsque l'affaire a été découverte il y a deux ans et y a été arrêté après avoir subi un changement esthétique choquant, a quitté ses comptes et ceux des comploteurs pour plus de trois millions d'euros de transferts à ses proches et de retraits de espèces. Dépenser 310 000 euros en bijoux, loisirs et vêtements. Et gaspiller jusqu'à 276000 euros dans le casino de Majorque, où il a fait des paris d'une valeur de 712000 euros, participant à 227 fois au cours des mois où ils ont perpétré le complot, selon le procureur à la lumière d'une enquête menée par la Garde civile. Il a également envoyé 90 000 euros en Equateur et en Colombie, pays dont il était son partenaire sentimental.

Le procureur Juan Carrau attribue à Garca Roldn et à trois de ses collaborateurs jusqu'à cinq crimes passibles de lourdes peines de prison. Bien que les sanctions doivent être nuancées, l'accusation pourrait s'élever à plus de 20 ans de prison. Il leur attribue la fraude aggravée, l'appartenance à un groupe criminel, l'insolvabilité punissable, le blanchiment d'argent et la falsification de documents. Il implique également trois autres personnes dans l'intrigue. En conséquence, il demande au juge d'engager les procédures pour juger le scandale, qui maintient le principal prévenu en prison préventive.

Afin d'attirer des acheteurs qui remettraient leurs fonds en échange d'options d'achat et d'avances sur les maisons, les membres du groupe Luxury Casa se sont fait passer pour propriétaires de lots, de licences et de projets de construction de 32 développements à Majorque. Parmi ces projets, souligne le Procureur, ils n’avaient mené de négociations qu’en 7. Du reste, il n’y avait rien, ni licences, ni droits de promotion.

As, Grâce à une infrastructure qui comprenait des projets architecturaux et des bureaux immobiliers, ils ont lancé l'appât aux acheteurs qui voulaient acheter une maison et entre 2015 et 2018, ils ont réussi à attirer plus de 3,3 millions directement auprès de 220 acheteurs potentiels, désormais blessés et à la recherche de la justice pour les aider à récupérer l'argent. Tous ont livré entre 15 000 et 80 000 euros, mais dans deux cas ils ont livré plus de 100 000 euros. L'un d'eux a mis 180 000 euros.

Le procureur anticorruption souligne qu'après avoir reçu les fonds, apprécié et fait disparaître l'argent qu'ils ont reçu sans faire aucun effort pour faire fonctionner les promotions et les constructions des propriétés qu'ils voulaient vendre et auxquelles ils s'étaient engagés.

En effet, et malgré le besoin de plus de 30 millions d'euros de financement, ils n'ont pas de soutien financier ou patrimonial. Ils n'ont même pas mis les 6000 euros requis par la constitution de la société avec laquelle ils ont lancé le complot, mais ils ont mis en place un SUV dont ils n'ont pas pu officiellement changer de propriétaire. «Les fonds obtenus, qui n'ont pas été reçus de la manière et avec les garanties requises par la loi, ont été utilisés pour la jouissance personnelle et jamais, de manière sérieuse, à des fins de promotion immobilière», conclut Anticorrupcin. L'un des membres du réseau a dépensé 14 000 euros pour l'horloger le plus luxueux de Palma.

Garca a été libéré en mars pour témoigner pour cette cause et a refusé de témoigner devant le juge. L'un des promoteurs interrogés a déclaré qu'à aucun moment il n'avait l'intention de priver de l'argent des acheteurs mais de développer des lotissements.

Selon les critères de

Le projet Trust

Savoir plus

Vous pourriez également aimer...