Les enquêteurs accusent le producteur de blanchiment d’argent, d’escroquerie et d’organisation criminelle. Employés et directeurs de banque ont collaboré avec le réseau
L’organisation internationale d’escroqueries financières perturbée par la police et la garde civile dans laquelle le producteur a été arrêté Jos Luis Moreno J’avais des attentes élevées.
À tel point que, selon les recherches, parmi ses projets figurait la création d’un banque à Malte conçu pour la criminalité économique. De plus, il avait un notaire rémunéré augmentant ainsi sa capacité criminelle.
Parmi les collaborateurs du réseau figuraient employés et administrateurs des entités bancaires et, de cette façon, les « cerveaux » n’obtiennent personne pour leur demander de l’argent.
Cet organisme a levé une fois les fonds, activé un mécanisme parfaitement étudié où le ralliement de chèques, la facturation simulée et la falsification de documents commerciaux étaient l’activité ordinaire.
L’argent blanchi par les personnes enquêtées avait pour destination parmi d’autres pays, Suisse, Panama et les Maldives.
L’enquête est née en 2018 à la suite de plusieurs plaintes d’entités bancaires dans lesquelles il s’est manifesté, comme abusant des opérations bancaires, cet organisme avait réussi à frauder plus de 1 300 000 euros.
L’organisation a profité de son réseau d’affaires de plus de 700 commerçants pour blanchir de l’argent provenant du trafic de drogue à des tiers. Ils ont simulé une activité inexistante pour justifier les revenus monétaires millionnaires générés par les ventes de médicaments.
Au cours de l’enquête, une intervention a été menée au cours de laquelle plus d’un million d’euros en espèces ont été saisis sur un « mulet ». Celui-ci travaillait pour cette organisation transportant, dans des véhicules à double fond, de grandes quantités d’argent liquide sur tout le territoire national provenant de la vente de drogues à l’intérieur et à l’extérieur de l’Espagne.
Moreno a été arrêté est Demain à huit heures chez lui à Boadilla del Monte (Madrid) dans le cadre d’une vaste opération de police contre les fraude fiscale et blanchiment d’argent dans plusieurs villes espagnoles pour appartenance à une organisation criminelle vouée au blanchiment d’argent par le biais d’un réseau d’entreprises opaques. L’arnaque s’élève à 50 millions d’euros.
Châtain Il fait partie des détenus d’un complot que la Garde civile et la Police nationale poursuivent depuis plusieurs mois. Le dispositif comprend une cinquantaine d’arrestations à Madrid, Barcelone, Valence, Murcie Oui Alicante.
Au créateur de séries comme Celui qui se profile ou alors Ici il n’y a personne qui vit à qui plusieurs crimes de blanchiment d’argent, fraude, falsification de documents et appartenance à une organisation criminelle.
De plus, les agents enquêtent pour savoir si une partie du réseau a blanchi de l’argent de la Trafic de drogue.
700 entreprises marchandes
L’opération, dirigée par l’Unité de délinquance économique et fiscale (Udef) de la Préfecture de police supérieure et de la Garde civile, se déroule principalement à Madrid et à Barcelone avec des records dans au moins une dizaine de points. L’un d’eux est le chalet que l’entrepreneur de télévision a dans le Urbanisation Monte Encinas à Boadilla del Monte.
Selon des sources de l’enquête, l’homme d’affaires et ses partenaires avaient créé plus de 700 entreprises marchandes avec lesquels, selon les enquêtes, ils se sont approprié l’argent des emprunts bancaires et privés. Une fois l’argent détourné via le réseau d’entreprises, les clients ne pouvaient plus le récupérer.
Parmi les collaborateurs du réseau figuraient des salariés et des dirigeants d’entités bancaires et, ainsi, les cerveaux ils n’obtiennent personne pour leur demander de l’argent.
