Neuf fonctionnaires de l’Agence fiscale arrêtés pour inculpation en échange de la délivrance de certificats officiels falsifiés

Photo d'archive de certains policiers
Photo d’archive de certains agents de la Police Nationale lors d’une enquête.PRESSE EUROPÉENNE

Au total, quinze personnes sont en prison après avoir été arrêtées dans le cadre d’une opération de police qui a mis au jour un réseau, dirigé par un groupe de responsables de la Agence fiscale à Malagaqui se serait livrée à la délivrance et à la vente frauduleuses de documents fiscaux.

Les suspects ont délivré des certificats de solvabilité économique, de résidence fiscale, de levée de privilèges ou de report de dettes, entre autres, pour lesquels ils auraient facturé des frais allant de quinze euros à plusieurs milliers d’euros selon leur nature.

Bien que jusqu’à présent l’enquête reste sous secret sommaire, la justice les accuse d’un délit continu de faux dans un document public, de corruption, d’escroquerie, de blanchiment d’argent et de délits à caractère économique dérivés de l’utilisation présumée des certificats qui ont été délivrés illégalement . . Plus d’un million, selon des sources consultées par EL MUNDO.

Certains de ces documents se sont avérés être directement faux ; D’autres ont été envoyés en violation de la législation en vigueur, car au moment de leur exécution, certaines des procédures requises par la loi ont été omises, elles ont été effectuées sans tenir compte des délais fixés ou simplement, elles ont été émises en dehors de leur.

Sur les 31 détenus, neuf appartiennent au barème de base de la corps des fonctionnaires de l’Étatmais il y a aussi des conseillers, des managers, des entrepreneurs et des particuliers, comme le confirme l’environnement de l’enquête qui instruit le Tribunal d’instruction numéro 1 de Malaga.

Parmi eux se trouve l’épouse de l’un des employés publics enquêtés qui, bien qu’elle ne soit pas employée à l’Agence des impôts, a profité des facilités dont bénéficiaient de nombreux employés publics. Autorités fiscales pour effectuer leurs tâches à domicile en raison de la pandémie de coronavirus -et des différents confinements décrétés par le gouvernement pour arrêter son expansion- et aurait utilisé les clés qu’ils ont fournies à son partenaire pour préparer elle-même certains des documents en question.

Le certificat de solvabilité d’une entreprise qui a participé à un appel d’offres public à Madrid -et qui s’est avéré faux- a déclenché toutes les alarmes et mis le Trésor sur la piste des certificats frauduleux.

L’Agence fiscale, en plus d’initier une vérification pour savoir ce qui se passait, a déposé la plainte correspondante auprès du procureur des délits économiquesqui coordonne le procureur Maite Bourreau.

En décembre 2021, le ministère public a ouvert une enquête en coordination avec le domaine de l’audit interne de l’administration de l’État elle-même et le Unité centrale de la criminalité économique et fiscale (UDEF).

Le complot maintenant découvert a apparemment fonctionné comme une véritable organisation criminelle, disent ceux qui ont eu l’occasion de se renseigner sur ses opérations. Le « patron » du réseau était celui qui recevait vraisemblablement les demandes de travail, se chargeait de répartir les tâches entre les agents concernés, encaissait les paiements des clients et payait finalement chacun d’eux sa part sur la base des documents établis. à chaque occasion. Et de cette façon, pensent les chercheurs, ils agissent peut-être depuis plusieurs années.

Pour découvrir qui est qui dans ce réseau et quelle est la dynamique du réseau, ainsi que pour déterminer les responsabilités, les appareils saisis (téléphones portables, ordinateurs et disques durs) s’avèrent essentiels dans les différentes recherches effectuées par les agents dans le première phase de l’enquête, une enquête dont ils n’auraient jamais pensé qu’elle aurait les dimensions qu’ils ont vérifiées et encore moins qu’elle impliquerait autant de personnes, y compris des fonctionnaires ayant une longue carrière dans l’administration.

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