Sentinel Hospitality : date d’audience fixée pour l’affaire de fraude PPP de 20 millions de dollars du comté d’Orange

Edouard Susolik
Edouard Susolik

Des multimillionnaires auraient falsifié une demande de prêt au nom d’un groupe de restaurants, faisant perdre au restaurant son financement et son soutien PPP pendant la fermeture de COVID-19. *

Sentinel Hospitality : date d'audience fixée pour l'affaire de fraude PPP de 20 millions de dollars du comté d'OrangeJohn Nye, qui dirige Hendrix à Laguna Niguel, a déclaré qu’apprendre la falsification de la demande de prêt PPP au nom de son restaurant était comme un coup dur pour l’une des années les plus difficiles de sa carrière. « Je l’ai appris lorsque j’ai reçu une facture pour un paiement dû. Je ne pouvais même pas régler le problème avec la banque parce que mon nom ne figurait pas sur le prêt », a noté Nye.

Pour ajouter l’insulte à l’injure, les personnes qui ont déposé la plainte étaient deux personnes averties des affaires en qui Nye avait confiance : Amy Hsiao et Lihue (Kitti) Lo de Newport, Californie, qui étaient des investisseurs dans le Sentinel Restaurant Group-Hendrix Restaurant Group (Sentinel). Hsiao et Lo sont des multimillionnaires qui auraient conservé les prêts PPP de 150 000 $ pour eux-mêmes ou pour d’autres entités dans lesquelles ils occupent des postes de direction en tant que dirigeants des sociétés. La réclamation frauduleuse a empêché Sentinel de demander des prêts PPP légitimes pour ses restaurants fermés en raison de la pandémie et a fait perdre au groupe un important accord d’investissement.

Sentinel a engagé le célèbre avocat du comté d’Orange, Edward Susolik, qui a traité de nombreuses affaires très médiatisées au fil des ans et dont le cabinet d’avocats a le plus grand verdict de jury dans l’histoire du comté d’Orange, pour mener leur combat dans cette affaire. « Bien que la plupart des cas ne soient pas aussi effrontés et flagrants que celui-ci, il existe un PPP et un EDD importants. »

Le procès a été initialement déposé auprès de la Cour supérieure du comté d’Orange. L’audience d’arbitrage final de trois jours devrait débuter le 27 octobre 2021.

Les défendeurs Hsiao, le vice-président principal de LogicLink, Inc., et sous l’égide du même groupe de sociétés, y compris Logic Solutions, qui compte de nombreuses sociétés Fortune 500 qui sont des clients, notamment de nombreuses sociétés hôtelières, de casino et technologiques qui sont fortement réglementées, et Lo, président de Manhattan Hotel Group, LLC, basé dans le comté d’Orange et président de MHG Capital, une société d’investissement et d’exploitation hôtelière fondée en 2012 qui a traité plus de 500 millions de dollars dans des hôtels sélectionnés et à service complet comprenant plus de 2000 chambres, arbitrage forcé.

Selon une récente enquête du Congrès, il y a eu bien plus d’un milliard de dollars de demandes de prêt PPP falsifiées aux États-Unis depuis le début de la pandémie. Le ministère de la Justice et d’autres agences ont donné la priorité aux poursuites en cas de fraude découlant du programme de protection des chèques de paie (PPP) créé par la loi CARES (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security).

L’affaire numéro 30-2020-01176078-CU-FR-CJC a été déposée devant la Cour supérieure du comté d’Orange.

* https://spectrumnews1.com/ca/la-west/business/2021/07/22/orange-county-restaurant-group-files–20-million-ppp-fraud-lawsuit-



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