Le juge élargit la cause de l’ancien ‘numéro 2’ du PSOE-A pour fraude aux cours et enquête sur sa femme, son frère et ses deux amis

Tribunaux Le juge rouvre le dossier de « l’ancien numéro 2 » du PSOE-A pour fraude aux cours la corruption Le juge Nez suspend le détournement des aides aux cours de l’ancien « numéro 2 » du PSOE-A Nouvel élan à la cause judiciaire de l’ancien ‘numéro 2’ du PSOE andalou Rafael Velasco par la fraude à la formation. …

La Garde civile immobilise des milliers d’épaules et de jambons dans une opération contre la fraude ibérique

Un détenu et neuf ont fait l’objet d’une enquête à Badajoz, Salamanque, Madrid et Murcie en tant qu’auteurs présumés des délits de fraude et de falsification de documents Image de jambons et d’épaules saisis par la Garde civile.LA GENDARMERIE Événements Six arrêtés pour avoir falsifié la traçabilité et l’étiquetage de produits chroniques pour les vendre …

La Police met en garde contre l’augmentation de la cybercriminalité : « Il est déjà plus facile de subir une fraude en ligne qu’un vol »

« La fraude est actuellement le plus gros problème sur Internet. Elle ruine des milliers et des milliers de personnes en Espagne chaque année. » Pedro Pacheco, commissaire en chef de l’Unité centrale de lutte contre la cybercriminalité de la Police nationale, prévient cela directement. Et il le fait parce que des dizaines de cas passent chaque …

Ils condamnent les responsables d’une entreprise pour avoir fraudé des dizaines de mariés en louant un photomaton lors de leurs mariages

Parmi les victimes, il y a aussi des foires sectorielles qui devraient recevoir la machine ainsi que ceux qui l’ont vendue et n’ont pas facturé Modèles à une foire du mariageF. RUSSE Ils ont profité du fait que pour célébrer l’un des jours les plus importants de votre vie, au cours duquel vous changez d’état …

Argent et bijoux en échange de la sortie d’une résidence pour s’occuper d’elle : un couple marié est jugé pour avoir fraudé une femme âgée

Le procureur demande quatre ans de prison pour chacun des prévenus et qu’ils indemnisent la victime de 6.500 euros pour le butin obtenu Le procès se tiendra au tribunal de BarceloneA. MORENO Je l’ai rencontrée à la résidence où elle travaillait en 2012 et depuis elle a gagné sa confiance au point de lui promettre …

Sentinel Hospitality : date d’audience fixée pour l’affaire de fraude PPP de 20 millions de dollars du comté d’Orange

Edouard Susolik Des multimillionnaires auraient falsifié une demande de prêt au nom d’un groupe de restaurants, faisant perdre au restaurant son financement et son soutien PPP pendant la fermeture de COVID-19. * John Nye, qui dirige Hendrix à Laguna Niguel, a déclaré qu’apprendre la falsification de la demande de prêt PPP au nom de son …

« Vous ne durerez pas une semaine »: une voyante bien connue est jugée pour avoir fraudé une cliente de 31 000 euros en annonçant sa mort

Le procureur et les avocats de Pepita Vilallonga considèrent qu’il n’y a pas eu de crime et que la victime lui a donné 2400 euros pour un rituel La voyante dans son espace de chaîne YouTube Tribunaux Ils enquêtent sur la «  voyante  » Pepita Vilallonga pour avoir escroqué une vieille femme 300000 euros L’Audiencia …

La Cour suprême renvoie l’affaire contre Laura Borrs pour détournement de fonds, fraude et tyrannie à la Cour supérieure de justice de Catalogne

Déclare sa perte de compétence après que Borrs a abandonné son statut de membre du Congrès des députés pour lequel elle a été certifiée devant la Haute Cour Laura Borrs, dans une loi au Parlement avec la Fédération des associations tsiganes de Catalogne.Andreu DalmauEFE Instruction Laura Borrs, enquêtée, refuse de témoigner devant la Cour suprême …

Anticorruption envoie la plainte contre Pablo Iglesias pour fraude aux primaires de Vistalegre au Bureau du Procureur suprême

La plainte accuse le dirigeant de United We Can et son équipe d’avoir violé les règles internes pour remporter les primaires «  violettes  » Pablo Iglesias, à l’Assemblée Vistalegre II, en février 2017. JAVI MARTNEZ Assemblage de Podemos. Pablo Iglesias ne mobilise que 11% de la base de Podemos pour protéger son pouvoir dans le …

Un délégué de la Xunta de Galicia démissionne après avoir été disqualifié pour prévarication et fraude

L’ancien maire de la ville de Moraa et actuel délégué du Xunta de Galicia dans Pontevedra, Luisa pieiro, vient de présenter sa démission après avoir été condamnée en tant que coopérateur nécessaire du crime de prévarication et auteur d’un crime de fraude en raison d’irrégularités dans un travail dans un terrain de football de la …

Jugé l’ancien directeur de l’Alhambra pour fraude aux audioguas

Elle est accusée, avec trois autres accusés, de prévarication, de détournement de fonds et de blanchiment d’argent Mara del Mar Villafranca va au tribunal en mai 2017. MIGUEL RODRGUEZ Tribunaux. Le directeur du conseil d’administration de l’Alhambra démissionne, accusé de détournement de fonds et de prévarication La Cour d’Instruction 4 de Grenade a décrété l’ouverture …

L'homme accusé d'avoir fraudé 200 personnes avec des «  maisons fantômes '' a dépensé 700000 euros en 227 visites au Casino

Mis à jour Mardi, vingt octobre 2020 – 18:16 Le procureur anticorruption accuse Carlos Garca Roldn, alias «Charly», d'avoir conduit un «groupe criminel» à s'approprier 3,3 millions en échange d'appartements qu'ils n'ont jamais construits. Demandez au juge de poursuivre l'accusé. Le principal accusé de l'arnaque, Garca Roldn, après avoir été arrêté en Colombie. Baléares. Le …

Le gouvernement du PSOE et de Podemos ne veut pas de pardons «cols blancs»: l'ancien administrateur de Martinsa va en prison pour fraude

XAVIER BORRS NOA DE LA TORRE Valence Jeudi, 17 septembre 2020 – 07:44 L'avocate Antonia Magdaleno a été condamnée à quatre ans pour fraude aggravée au cabinet d'avocats Broseta Abogados dans l'administration des procédures de mise en faillite de Martinsa-Fadesa et Urazca. A réglé la dette de 4,6 millions d'euros et reconstruit sa vie dans …

La TSJA ouvre une procédure contre le juge Serrano pour délit de fraude en subventions ou arnaque

SILVIA MORENO Séville Vendredi, 24 juillet 2020 – 18:19 La Chambre civile et pénale se déclare compétente pour enquêter et juger l'affaire étant donné le statut de diplômé de l'ancien député Vox Francisco Serrano, désormais non rattaché au Parlement andalou Le député non affilié du Parlement andalou et juge en congé Francisco Serrano. GOGO LOBATO …