Dans les conversations sur le « cas Voloh », un ancien officier du CDC sous enquête commente sa rencontre avec d’autres hommes d’affaires avec lesquels il était le chef de cabinet de Pedro Sánchez.
Le Tribunal d’Instruction numéro 1 de Barcelone a envoyé au Parquet européen la documentation avec les conversations téléphoniques interceptées par la Garde civile aux accusés de la Étui Voloh d’enquêter si un crime « communautaire » aurait pu être commis lors de la réunion qu’Ivn Redondo, alors chef de cabinet du Premier ministre eu avec des représentants de l’association patronale catalane Foment del Treball d’avancer la distribution des fonds de l’Union européenne, environ 140 000 millions d’euros pour l’Espagne, alors qu’ils n’étaient pas encore publics.
Un rapport de la Garde civile indique qu’en octobre dernier une conversation téléphonique a été captée entre l’ancien responsable du CDC et l’homme d’affaires David Mad, avec le directeur du cabinet de conseil RSM Espagne dans laquelle une allusion a été faite à cette rencontre. Les deux commentent une opportunité commerciale pour conseiller les entreprises intéressées à recevoir des aides de fonds européens en échange d’une commission : « Je pense que l’entreprise est dans un fee discret pour les aider à présenter des projets », explique Mad.
« Ce que vous devez faire, c’est établir un canal pour entrer au cas où… je… je me suis vu avec… à Foment… je fais partie de Foment », explique Mad, qui raconte les détails de leur rencontre. avec le chef de cabinet de Sánchez : nous avons eu une réunion en petit comité avec Ivn Redondo, d’accord ? Et il nous l’a expliqué là… Ce sera un casse-croûte noir… Les propositions sont de 140 000 millions d’euros« .
Pour les enquêteurs, cette conversation pourrait montrer que le processus de distribution des fonds européens a été renseigné avant l’annonce du gouvernement et c’est pourquoi le juge l’envoie au procureur européen pour préciser s’il constitue un délit. Mad fait l’objet d’une enquête judiciaire pour avoir prétendument utilisé ses contacts politiques avec la Generalitat en diverses entreprises publiques, dont il est inculpé des délits de trafic d’influence, détournement de fonds, la tergiversation et le blanchiment d’argent, ainsi que les troubles publics dus aux conversations sur l’organisation des actions du tsunami démocratique pour protester contre la condamnation par la Cour suprême des leaders indépendantistes.
Depuis Foment del Treball, il a été reconnu que la réunion avec Redondo a eu lieu par vidéoconférence le 28 septembre et qu’elle a été rapportée sur des questions concernant la crise sanitaire du coronavirus et la reprise économique attendue. Ils rappellent qu' »une cinquantaine de membres des organes directeurs et consultatifs de l’institution » ont participé à la réunion et que différentes questions « d’actualité économique, fiscale et comment pourrait s’organiser la gouvernance des fonds européens » ont été abordées.
Ils indiquent également que la répartition des 140 000 millions d’euros que l’Espagne recevra de l’Union européenne n’était pas incluse dans les détails et que cette répartition des fonds était à l’époque en « phase embryonnaire ». Ils assurent que lors de la rencontre avec Redondo « rien n’a été négocié », précisant que les projets sélectionnés « ne seront pas triés sur le volet ». Précisément, l’avocate de David Mad, Olga Tubau, a présenté au tribunal un document appelant à la rencontre de Redondo avec Foment, pour montrer qu’il n’était pas clandestin.
